Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21
  1. #1

    Вопрос Приватбанк заблокировал все банковские карты.



    Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, простите за беспокойство, возможно, надеюсь, вы можете помочь в информационном плане?
    приват банк заморозил все банковские карты в одностороннем порядке, вторую неделю добиваюсь от них причин блокировки без результатов при том, что нет судебного или решения исполнительной службы. Как быть?

    вот какой ответ только что пришел: Цитата: Функціонування Вашого рахунку було обмежено відповідно до ст. 1074 Цивільного кодексу України. Банк заблокував Ваші рахунки за рішенням Державної служби. Щоб отримати офіційну відповідь від банку з описом причин установки обмежень рекомендую Вам направити в банк письмовий запит, в тілі листа вкажіть, будь ласка Ваше ПІБ та номер картки, по якій виникли труднощі з використанням. Відповідь від банку про причини установки обмежень буде надано Вам за адресою реєстрації.

    Благодарю Вас за Ваше время, с уважением, Мирослав.




  2. #2
    Регистрация
    11.04.2009
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    10,014

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Вам нужно обращаться с письменным запросом в банк.
    Обжаловать в судебном порядке блокировку счета, через суд истребовать документы, если Вам не предоставят информацию по письменному запросу.
    Можно направить адвокатский запрос.
    Для получения юридической консультации, составления документов, и других юридических услуг обращайтесь ☎️: +38 (095) 211-48-23 (Viber, Telegram, WhatsApp) +38 (097) 449-66-56 ✉: uristka965@gmail.com

  3. По умолчанию

    Предварительную инфу можно получить и без письменного запроса, если знать как пользоваться открытыми реестрами.

  4. #4
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    12,371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адвокат Каленський Владислав Посмотреть сообщение
    если знать как пользоваться открытыми реестрами.
    Вот и поделитесь здесь - как пользоваться открытыми реестрами.

  5. #5

    По умолчанию

    Как получить эту информацию, поделись, это ведь очень важный и дельный совет!
    Кому интересно и полезно : Приват прислал письмо с уведомлением, кому интересно сделаю скан оригинала, если коротко суть вот в чем, это выглядит как допрос с пристрастием: откуда деньги, документально подтвержденные, где, кто , когда, кем, куда потратил и тд. Письмо реально выглядит по пунктам , как допрос. Вопрос в следующем: как забрать свои средства.
    Они ведь запрашивают с 2018 года, у меня не сохранились чеки на ремонт квартиры, а он был дорогостоящий.
    Можно ли выкрутиться аля - семейные сбережения или что-то в этом духе?
    Да, они требуют декларации о доходах, недвижимости.
    Я работал долго в круизных компаниях, естественно ничего не декларировал, круизные компании сами платят налоги за нас, как мне объясняли.
    Благодарю вас.




  6. #6
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    12,371

    По умолчанию

    Посмотрите ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
    и "Постанови Правління Національного банку з питань фінансового моніторингу" заодно https://bank.gov.ua/ua/news/all/post...go-monitoringu .
    Много интересного узнаете.

    Вопросы вам задает банковская безопасность в пределах своих полномочий.
    Дальше другие органы будут спрашивать и куда тратите, и откуда берете.
    Ситуации, подобные вашей, случаются, когда клиенты банка слишком часто и в больших объемах гоняют бизнесовые деньги по счетам и картам физических лиц. Особенно левые.
    Арест счетов - это первый этап.
    Бывает, что все заканчивается благополучно, но объясняться приходится много и желательно делать это грамотно.
    Последний раз редактировалось elegia_irina; 22.02.2021 в 11:07.

  7. #7

    По умолчанию

    elegia_irina , спасибо за Ваш комментарий.
    Вопрос в том, что если это СБ( служба безопасности) Привата, то они видят что деньги снятые и положенные ушли на покупку и ремонт квартиры и потрачены в торговой крупной строительной компании,
    НО они просят подтверждение с 2018 года, чеки я естественно не сохранил. И я не хочу светить покупку квартиры, хотя чем это мне грозит?
    И все они видят до копейки.
    Я отправил письмо, что средства принадлежали моей Маме, ныне покойной.
    Официально я безработный.
    И самое смешное, что на карте 6000 гривен с копейками ...
    Посмотрим, что ответят.
    Искренне благодарю Вас.

  8. #8
    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    12,371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Музыковед Посмотреть сообщение
    самое смешное, что на карте 6000 гривен с копейками ...
    Самое смешное, что когда у службы безопасности есть данные только о том, что остаток на счете 6 тыс грн с копейками, они по таким мелочам не дергаются.

    Если же к вам возникли вопросы на уровне блокирования счетов, скорее всего, они знают немного больше, чем вы ожидаете




  9. #9
    Регистрация
    27.01.2009
    Сообщений
    11,671

    Согласие

    Угу... А еще смешнее то, что настоящие шутники, возможно, из - тоже - "службы", но не банка, поелику самой банковской системе (в классическом варианте) фиолетово "откуда, куда и зачем".
    Самое подозрительное - это одинаковое мнение двух и более юристов

  10. #10

    По умолчанию

    В январе 2018 года я начал делать ремонт в квартире , и сразу начал снимать с карты большие суммы и они должны видеть, что эти деньги пошли с одной карты на карту приват строителя, который и производил собственно ремонт и закупал стройматериалы, строительный магазин очень крупной фирмы ( не буду ее называть, что бы вы не подумали , что рекламирую) именно с этой даты они запрашивают объяснение происхождения средств и на что их тратил. Мне нужно им это разжевывать?
    Почему же тогда они не спрашивали , когда я принес эти деньги в банк?
    Ответа пока я так и не получил из банка.
    С уважением.
    Возможно я чего-то не понимаю.

    Я могу не предоставлять свою декларацию о доходах и имуществе ? Разве я обязан?
    Я могу ответить в письменном виде в банк , что я не обязан предоставлять им эту информацию?
    ( я уже им отправил письмо о том, что эти деньги принадлежали маме и были потрачены на ее лечение)
    Последний раз редактировалось Музыковед; 25.02.2021 в 19:23. Причина: исправление ошибок

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •