Приватбанк заблокировал все банковские карты.

[Музыковед]

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, простите за беспокойство, возможно, надеюсь, вы можете помочь в информационном плане?
приват банк заморозил все банковские карты в одностороннем порядке, вторую неделю добиваюсь от них причин блокировки без результатов при том, что нет судебного или решения исполнительной службы. Как быть?

вот какой ответ только что пришел: Цитата: Функціонування Вашого рахунку було обмежено відповідно до ст. 1074 Цивільного кодексу України. Банк заблокував Ваші рахунки за рішенням Державної служби. Щоб отримати офіційну відповідь від банку з описом причин установки обмежень рекомендую Вам направити в банк письмовий запит, в тілі листа вкажіть, будь ласка Ваше ПІБ та номер картки, по якій виникли труднощі з використанням. Відповідь від банку про причини установки обмежень буде надано Вам за адресою реєстрації.

Благодарю Вас за Ваше время, с уважением, Мирослав.

[Юсти]

Добрый вечер.
Вам нужно обращаться с письменным запросом в банк.
Обжаловать в судебном порядке блокировку счета, через суд истребовать документы, если Вам не предоставят информацию по письменному запросу.
Можно направить адвокатский запрос.

[Адвокат Каленський Владислав]

Предварительную инфу можно получить и без письменного запроса, если знать как пользоваться открытыми реестрами.

[elegia_irina]

если знать как пользоваться открытыми реестрами.

Вот и поделитесь здесь - как пользоваться открытыми реестрами.

[Музыковед]

Как получить эту информацию, поделись, это ведь очень важный и дельный совет!
Кому интересно и полезно : Приват прислал письмо с уведомлением, кому интересно сделаю скан оригинала, если коротко суть вот в чем, это выглядит как допрос с пристрастием: откуда деньги, документально подтвержденные, где, кто , когда, кем, куда потратил и тд. Письмо реально выглядит по пунктам , как допрос. Вопрос в следующем: как забрать свои средства.
Они ведь запрашивают с 2018 года, у меня не сохранились чеки на ремонт квартиры, а он был дорогостоящий.
Можно ли выкрутиться аля - семейные сбережения или что-то в этом духе?
Да, они требуют декларации о доходах, недвижимости.
Я работал долго в круизных компаниях, естественно ничего не декларировал, круизные компании сами платят налоги за нас, как мне объясняли.
Благодарю вас.

[elegia_irina]

Посмотрите ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
и "Постанови Правління Національного банку з питань фінансового моніторингу" заодно https://bank.gov.ua/ua/news/all/post...go-monitoringu .
Много интересного узнаете.

Вопросы вам задает банковская безопасность в пределах своих полномочий.
Дальше другие органы будут спрашивать и куда тратите, и откуда берете.
Ситуации, подобные вашей, случаются, когда клиенты банка слишком часто и в больших объемах гоняют бизнесовые деньги по счетам и картам физических лиц. Особенно левые.
Арест счетов - это первый этап.
Бывает, что все заканчивается благополучно, но объясняться приходится много и желательно делать это грамотно.

[Музыковед]

elegia_irina , спасибо за Ваш комментарий.
Вопрос в том, что если это СБ( служба безопасности) Привата, то они видят что деньги снятые и положенные ушли на покупку и ремонт квартиры и потрачены в торговой крупной строительной компании,
НО они просят подтверждение с 2018 года, чеки я естественно не сохранил. И я не хочу светить покупку квартиры, хотя чем это мне грозит?
И все они видят до копейки.
Я отправил письмо, что средства принадлежали моей Маме, ныне покойной.
Официально я безработный.
И самое смешное, что на карте 6000 гривен с копейками ...
Посмотрим, что ответят.
Искренне благодарю Вас.

[elegia_irina]

самое смешное, что на карте 6000 гривен с копейками ...

Самое смешное, что когда у службы безопасности есть данные только о том, что остаток на счете 6 тыс грн с копейками, они по таким мелочам не дергаются.

Если же к вам возникли вопросы на уровне блокирования счетов, скорее всего, они знают немного больше, чем вы ожидаете

[Abbadon]

Угу... А еще смешнее то, что настоящие шутники, возможно, из - тоже - "службы", но не банка, поелику самой банковской системе (в классическом варианте) фиолетово "откуда, куда и зачем".

[Музыковед]

В январе 2018 года я начал делать ремонт в квартире , и сразу начал снимать с карты большие суммы и они должны видеть, что эти деньги пошли с одной карты на карту приват строителя, который и производил собственно ремонт и закупал стройматериалы, строительный магазин очень крупной фирмы ( не буду ее называть, что бы вы не подумали , что рекламирую) именно с этой даты они запрашивают объяснение происхождения средств и на что их тратил. Мне нужно им это разжевывать?
Почему же тогда они не спрашивали , когда я принес эти деньги в банк?
Ответа пока я так и не получил из банка.
С уважением.
Возможно я чего-то не понимаю.

Я могу не предоставлять свою декларацию о доходах и имуществе ? Разве я обязан?
Я могу ответить в письменном виде в банк , что я не обязан предоставлять им эту информацию?
( я уже им отправил письмо о том, что эти деньги принадлежали маме и были потрачены на ее лечение)