PDA

Просмотр полной версии : req> З-ны, н.п. акты ксательно вопроса "Легализации(отмывания) денег и/или имущества"



Lektor
01.02.2009, 22:06
Ребята, интересуют какие существуют н.п. акты касательно этого вопроса. Так например в России есть федеральный з-н "Об ответственности за легализацию преступных доходов"
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

Щас пойду на раду искать... но на всяк решил мож кто подскажет чего)

Frantic
01.02.2009, 22:14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15&p=1233514819085937

Lektor
01.02.2009, 22:22
ага ... щас вроде вник и вроде проблем нет, также нашел для себя:

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.04.2005 N 5
Про практику застосування судами законодавства про кримінальну
відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 грудня 2008 р. N 1077
Про затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму